天堂论文：Sebi镜头在公司提供无限期

时间：2021-09-10 10:27:00 来源：

市场监管机构SEBI将介绍涉嫌基金存在的基金，并在各种上市公司及其启动子中失误，包括与Vijay Malya相关的人，以泄露的“天堂论文”命名。虽然SEBI和其他机构已经探究了与Mallya相关的一些实体，但高级官员说，虽然由Sebi和其他机构掌权，但泄露文件中的任何新的泄露文件都公布了公开的（国际化的调查记者），将被彻底调查。官员补充说，还将探讨关于其他上市公司的披露和与他们相关的公司或其促进者的披露，或者他们的发起人亦会考虑任何违规行为。官员维持在海上税收司法管辖区内的任何印度实体的存在可能不会违反法律，但在彻底的调查后，可以确定关于这些实体和资金的资金路由。要开始，股票交易所和监管机构将要求有关的上市公司提供有关所希望的任何海外实体的详细信息，然后将其与这些公司在年度报告和其他备案中的法定和监管披露相匹配。

SEBI还将与其他监管机构和政府机构协调，而一名官员则表示，如果需要，将从外国监管机构寻求信息，同时补充说，可以在FSDC（金融稳定和发展委员会）或其他人中讨论结构化的多管方法论坛。ICij与媒体合作伙伴在包括印度快递在内的全球媒体合作伙伴进行的“天堂论文”调查，在探索离岸律师事务所和公司探索1340万泄露文件后，世界上一些最强大的人民和公司的Unveld离岸活动一些秘密国家的注册机构。泄露的文件包括来自海上律师事务所的苹果比，据称，临时税收规划的详细信息，据说有700多家印度公司和辛勤物品。在其他印度实体中，SEBI已经已经探究了关于Mallya和他的价格上市公司的各个方面，而某些情况也已在某些情况下通过。

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